100 pontos ellenrzés



Az összes tudás, amelyet az emberek az évszázadok során felhalmoztak 100 pontos ellenrzés-ről, most már elérhető az interneten, és mi a lehető legkönnyebben hozzáférhető módon összegyűjtöttük és rendszereztük az Ön számára. Szeretnénk, ha gyorsan és hatékonyan hozzáférhetne mindenhez, amit a 100 pontos ellenrzés-ről tudni szeretne; hogy a látogatás élményszerű legyen, és hogy úgy érezze, valóban megtalálta a keresett információt a 100 pontos ellenrzés-ről.

Céljaink elérése érdekében nemcsak arra törekedtünk, hogy a 100 pontos ellenrzés-ről a legfrissebb, legérthetőbb és legigazabb információkat szerezzük be, hanem arra is, hogy az oldal kialakítása, olvashatósága, betöltési sebessége és használhatósága a lehető legkellemesebb legyen, hogy Ön a lényegre, a 100 pontos ellenrzés-ről elérhető összes adat és információ megismerésére koncentrálhasson, és ne kelljen semmi mással foglalkoznia, erről már gondoskodtunk Ön helyett. Reméljük, hogy elértük a célunkat, és hogy megtalálta a kívánt információt a 100 pontos ellenrzés-ről. Üdvözöljük Önt, és arra biztatjuk, hogy továbbra is élvezze a scientiahu.com használatának élményét.

A 100 pontos ellenrzés egy olyan személyazonosító rendszer, amelyet az ausztrál kormány elfogadott az egyének és a vállalkozások pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos csalás elleni küzdelem érdekében , amelyet a pénzügyi tranzakciókról szóló jelentés (1988) (FTR Act) vezetett be , amely létrehozta az ausztrál tranzakciós jelentések és elemz központot (AUSTRAC). ), amely továbbra is fennáll a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemrl szóló 2006. évi törvény alapján .

A 100 pontrendszer azokra a személyekre vonatkozik, akik új pénzügyi számlákat nyitnak Ausztráliában, ideértve a bankszámlákat vagy a fogadási számlákat. A pontok a személyazonosságot igazoló okiratok típusaihoz vannak hozzárendelve, és a számla mködtetéséhez legalább 100 azonosító ponttal kell rendelkezniük. A rendszer ma már számos hivatalos személyazonosító okmány , például egy ausztrál útlevél és vezeti engedély létrehozására is vonatkozik . Ezenkívül a 100 pontos ellenrzés az öregségi járadékra is vonatkozik. A tagoknak 100 személyi igazolványt kell megadniuk a felhalmozási pénzeszközeik (pénzeszközök átvétele) a nyugdíjalapú alapba történ átutaláshoz (pénzeszközök kifizetése). A "beszámolót készít szervezeteknek" kötelesek azonosítani ügyfeleiket a 100 pontos ellenrzési rendszer segítségével. Számlákat lehet nyitni, de csak azonosított ügyfél üzemeltetheti azokat (azaz a kifizetéseket); és egy azonosítatlan ügyfelet blokkolnak a kivonások. Általában az azonosítás átvihet egyik számláról a másikra, így például az azonosított személynek nem kell újból dokumentumokat elállítania, amikor ugyanazon intézménynél második számlát nyit.

Számos ausztrál szervezet számára problémát jelent a hitelkártya-elsdleges számlaszámok (PAN-k) rögzítése, amelyeket alább a 25 pont alatt hitelkártya vagy EFTPOS kártyaként említünk. Ez a gyakorlat nem felel meg a fizetésikártya-ipari adatbiztonsági szabványnak, ezért azt el kell távolítani mind a 100 pontos ellenrz rlapból.

Dokumentumok

Elsdleges dokumentumok

70 pont

A következk közül csak egyet lehet igényelni:

  • Születési anyakönyvi kivonat
  • Születési kártya, amelyet a Születések, Halálok és Házasságok Nyilvántartása bocsátott ki
  • Állampolgársági igazolás
  • Jelenlegi útlevél
  • Lejárt útlevél, amelyet nem töröltek, és az elz 2 évben volt érvényben
  • Egyéb személyazonosító okmány, azonos tulajdonságokkal, mint az útlevél, beleértve a diplomáciai dokumentumokat és a menekülteknek kiadott egyes dokumentumokat

Másodlagos dokumentumok

40 pont

  • A felhatalmazott betéteket felvev intézmények (ADI-k), bankok, építegyesületek, hitelszövetkezetek vagy bejegyzett társaságok által kiállított dokumentum . Az aláíró legalább 12 hónapos ismert ügyfél.
  • Az alábbi intézmények egyikének írásbeli referenciája, amely igazolja az aláíró nevét, és amelyet mind a bíró, mind az aláíró aláír. Az aláírónak legalább 12 hónapig ismertnek kell lennie.
    • Egy másik pénzügyi testület, amely igazolja, hogy az aláíró ismert ügyfél
    • Egy másik ügyfél, akit a készpénzkeresked aláíróként igazolott
    • Elfogadható játékvezet (lásd az AUSTRAC 3. sz. Iránymutatását és a 3. számú körlevelet)
  • Az alábbiak bármelyike, amelynek tartalmaznia kell egy fényképet és egy nevet. Ebbe a kategóriába tartozó további dokumentumok 25 pontot kapnak.
    • Az ausztrál állam vagy terület által kiállított jármvezeti engedély
    • Engedély vagy engedély, amelyet a Nemzetközösség, az állam vagy a terület kormánya ad ki, (pl. Hajó engedély)
    • Közalkalmazotti személyi igazolvány
    • A Nemzetközösség, az állam vagy a terület kormánya által kiállított személyazonosító igazolvány, amely igazolja a személy pénzügyi juttatáshoz való jogát
    • Egy felsoktatási intézmény hallgatójának kiállított igazolvány

35 pont

  • Az aláíró neve és címe az alábbiak valamelyikével ellenrizve:
    • A készpénzkeresked birtokában lév dokumentum, amely biztosítékot nyújt az aláíró vagyonára
    • A jelzálog vagy egyéb, a biztonság másik által tartott pénzügyi szervezet
  • Névnek és címnek kell lennie:
    • Készpénzkeresked birtokában lév dokumentum, amely biztosítékot nyújt az Ön vagyonára
    • A jelzálog vagy egyéb, a biztonság által birtokolt pénzügyi szervezet
    • Helyi önkormányzat (tanács) földterület-adóról vagy tarifáról szóló értesítés
    • A jelenlegi munkáltatójától vagy korábbi munkáltatójától kapott dokumentum az elmúlt 2 évben
    • Land Címek Iroda nyilvántartása
    • Az ausztrál hitelképesség-szövetség dokumentuma

25 pont

  • Névnek és aláírásnak kell lennie:
    • Házassági bizonyítvány (csak leánykori névre)
    • Hitelkártya
    • Külföldi vezeti engedély
    • Medicare kártya (aláírást nem szükséges a Medicare kártyán)
    • Tagság regisztrált klubban
    • NRMA tagság
    • EFTPOS kártya
  • Névnek és címnek kell lennie:
  • A név és születési ideje kötelez:

Lásd még

Irodalom

Opiniones de nuestros usuarios

Emil Erdélyi

Örömmel találtam ezt a cikket a 100 pontos ellenrzés., Örömmel találtam ezt a cikket a 100 pontos ellenrzés.

Balint Németh

Tetszik az oldal, és a 100 pontos ellenrzés szóló cikk az, amit kerestem

Irma Váradi

Apukám kihívott, hogy a házi feladatomat a Wikipédia használata nélkül csináljam meg, mondtam neki, hogy sok más oldal keresésével is meg tudom csinálni. Szerencsémre rátaláltam erre a honlapra, és ez a cikk a 100 pontos ellenrzés-ról segített befejezni a házi feladatomat. Már majdnem kísértésbe estem, hogy belépjek a Wikipédiára, mert nem találtam semmit a 100 pontos ellenrzés-ről, de szerencsére itt találtam, mert akkor apám megnézte a böngészési előzményeket, hogy hol jártam. El tudod képzelni, ha bekerülnék a Wikipédiára? Szerencsére megtaláltam ezt a weboldalt és a cikket a 100 pontos ellenrzés itt. Ezért adom neked az öt csillagot

Marta Huszár

Végre! Manapság úgy tűnik, hogy ha nem írnak neked tízezer szavas cikkeket, akkor nem örülnek. Uraim tartalomírók, ez egy jó cikk a 100 pontos ellenrzés